Etiqueta: Panama Papers

Economia, Justicia Fiscal, lavado de dineroDeja un comentario

La importancia de tener un registro de beneficiarios finales de alcance nacional y accesible

veronicagrondona

En estos días está en circulación la noticia del fideicomiso creado por Maratea en el registro público de Neuquén, y la denuncia realizada por la IGJ a cargo de Ricardo Nissen, por el falseamiento del domicilio que llevó al registro del fideicomiso en Neuquén. ¿Cuál es el incentivo para registrar un fideicomiso en una jurisdicción diferente a la de residencia de su fiduciario, y beneficiarios? Pueden ser varios, como bien expone Raúl Kollmann y Mara Pedrazzoli en sendas notas de Página12, entre ellas, limitar su control, y ocultar al beneficiario final, por ejemplo. En 2012, la UIF sacó una primera … Continúa leyendo La importancia de tener un registro de beneficiarios finales de alcance nacional y accesible

Economia, Justicia FiscalDeja un comentario

Intercambio de información internacional: uso efectivo de la información para una fiscalización basada en riesgo

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En septiembre pasado se publicó la Revista Debates de Derecho Tributario y Financiero, la cual contiene un artículo sobre intercambio de información internacional con fines fiscales que realizamos en co-autoría con Martín Barreiros Cavaco. Los flujos financieros ilícitos y, en especial, la evasión y elusión fiscal constituyen unproblema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo. Las maniobras, que muchas veces involucran una telaraña offshore mundial, limitan los márgenes demaniobra para financiar y llevar adelante muchas de las políticas necesarias paragarantizar mejoras sostenibles en la calidad de vida de las personas.La evasión y la elusión fiscal erosionan la … Continúa leyendo Intercambio de información internacional: uso efectivo de la información para una fiscalización basada en riesgo

Economia, Justicia Fiscal, Panama Papers, Paradise PapersDeja un comentario

Las elecciones parlamentarias europeas, la necesidad de un nuevo proyecto y la gigantesca evasión fiscal de las multinacionales en la Unión Europea

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En mayo de 2019 me entrevistaron desde Tax Justice Network. Comparto el podcast: Continúa leyendo Las elecciones parlamentarias europeas, la necesidad de un nuevo proyecto y la gigantesca evasión fiscal de las multinacionales en la Unión Europea

Economia, Justicia Fiscal, lavado de dinero, Panama Papers, Precios de transferenciaDeja un comentario

Desde Bruselas Verónica Grondona para la edición #19 de Justicia Impositiva

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Comparto el Programa de Justicia Impositiva de enero 2018 en el que me entrevistan sobre la lista negra europea de Paraisos Fiscales, y el informe de la Comisión de Investigación de Panama Papers del Parlamento Europeo Justicia ImPositiva, edición #19, enero 2018. Publicado el 15 ene. 2018 ¿Qué va a pasar con la economía mundial y de América Latina en 2018 ¿Despegue o derrumbe? ¿Pasó el peligro de una nueva crisis financiera global? ¿Vendrán buevas inversiones a la región o otra crisis de la deuda? o crisis financiera y… Analizamos en terremoto político en Perú y Ecuador por el escándalo … Continúa leyendo Desde Bruselas Verónica Grondona para la edición #19 de Justicia Impositiva

Derechos Humanos, Economia, Justicia Fiscal, lavado de dinero, Panama Papers, Precios de transferenciaDeja un comentario

Analysis of final vote on PANA recommendation

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MEPs voted on the final recommendation of the Panama Papers inquiry committee on Wednesday 13 December 2017 in Strasbourg. The ‘European Parliament recommendation of 13 December 2017 to the Council and the Commission following the inquiry into money laundering, tax avoidance and tax evasion’ was adopted by 492 votes in favour, with 50 votes against and 126 abstentions. The majority of GUE/NGL MEPs abstained due to the fact that many of the progressive provisions included in the PANA inquiry’s recommendation adopted at committee level in October were removed by amendments and deletions in the final vote by the full plenary … Continúa leyendo Analysis of final vote on PANA recommendation

Derechos Humanos, Economia, Genero, Justicia Fiscal, lavado de dinero, Panama Papers, Paradise Papers, Precios de transferenciaDeja un comentario

New report on ‘Panama Papers’ published by GUE/NGL

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To coincide with this week’s crucial European Parliament vote on stamping out malpractice and tax havens which were exposed by the Panama Papers last year, GUE/NGL has published a brochure that lays bare all the dodgy dealings and loopholes used by the wealthy elite and criminals in moving their dirty, untaxed money around the world. From exposing the criminal offshore world as favoured by large corporations and lawyers, to the examples of well-known banks and companies like Hamburg-based Berenberg Bank and Google, ‘Panama Papers: Dirty Money and Tax Tricks – how the rich, the powerful and criminals rip us off’ … Continúa leyendo New report on ‘Panama Papers’ published by GUE/NGL

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Los #PanamaPapers, las #BIG4 y los estudios europeos sobre opacidad» #Internacionales

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Comparto mi intervención del lunes 10 de Julio de 2017 en el Programa de Economia Grasa que se transmite por FM La Patriada, desde el Café de los Patriotas, Ciudad de Buenos Aires, todos los lunes de 20 a 22 hs … Continúa leyendo Los #PanamaPapers, las #BIG4 y los estudios europeos sobre opacidad» #Internacionales

Economia, Justicia Fiscal, Panama Papers, Precios de transferenciaDeja un comentario

MEPs grill PwC official in latest Panama Papers hearing

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Article originally published by GUE/NGL The European Parliament’s Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA) today discussed the role of intermediaries as revealed in the Panama Papers scandal. (See here for all event material.)  This was the first of three hearings focused on the role of lawyers, accountants and bankers in cases such as those exposed in the Panama Papers. The first panel hosted Professor Ronen Palan, who has researched, among other things, the role of tax havens in globalisation; Professor Brooke Harrington, who has researched in-depth into the role of wealth managers; and Daniel Hall, director … Continúa leyendo MEPs grill PwC official in latest Panama Papers hearing

Justicia Fiscal, lavado de dinero, Panama PapersDeja un comentario

«Panama Papers tensó el debate europeo» entrevista a Veronica Grondona por IntegracionSES

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Ver entrevista original en SES America Latina La argentina Verónica Grondona asesora desde septiembre pasado en Bruselas al Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), un bloque de 52 europarlamentarios provenientes de los partidos progresistas más activos y representativos … Continúa leyendo «Panama Papers tensó el debate europeo» entrevista a Veronica Grondona por IntegracionSES

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Illicit Financial Flows Undermining Gender Justice

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FES has recently published our policy document on Illicit Financial Flows Undermining Gender Justice  by Veronica Grondona, Nicole Bidegain Ponte and Corina Rodriguez Enriquez; with the support of DAWN (Development Alternatives with Women of a New Era). The paper explores … Continúa leyendo Illicit Financial Flows Undermining Gender Justice